Investigaciones corporativas (15 y 16 de Marzo 2024)
Grupo Raseg
Expertos en formación y consultaría en seguridad.
TEMARIO
Temario dividido en 5 pilares:
01 Datos duros
– Reporte Naciones ACFE
– ENVIPE 2023
02 Comportamientos del Investigador
– Principios, Valores, Ética
– Protocolos en las Investigaciones
– Investigaciones y la cultura corporativa
03 Planes de Seguridad
– Fundamento legal del investigador
– Constitución política Mexicana
– Código Nacional Procedimientos Penales y de la CDMX
04 Técnicas de investigación
– Del investigador
– De la investigación
– Investigación Criminal.
05 Fraude y Clasificación
– Delito Ocupacional, Triangulo del fraude y Factores del defraudador
– Factores del fraude en las organizaciones y Transacciones ilícitas
– Evidencias, Informática forense, Operaciones Secretas
– Fuentes e informantes, Entrevistas y Redacción de Informes.
