Taller Investigaciones corporativas (15 y 16 de Marzo 2024)
Grupo Raseg
Expertos en formación y consultoría en seguridad.
OBJETIVO DEL CURSO
Programa académico orientado a formar a los profesionales dedicados a la investigación de incidentes, robos y malas practicas en el sector corporativo, operaciones retail e industrial.
Descubre los modelos y estrategias a utilizar para lograr descubrir la verdad y presentar debidamente el informe y evidencias
DIRIGIDO A
Personal de protección patrimonial, seguridad privada, investigadores, seguridad pública y auditoria.
BENEFICIOS
- Diploma emitido por Grupo Raseg
- DC3 (con horas de clase)
TEMARIO
Temario dividido en 5 pilares:
01 Datos duros
– Reporte Naciones ACFE
– ENVIPE 2023
02 Comportamientos del Investigador
– Principios, Valores, Ética
– Protocolos en las Investigaciones
– Investigaciones y la cultura corporativa
03 Planes de Seguridad
– Fundamento legal del investigador
– Constitución política Mexicana
– Código Nacional Procedimientos Penales y de la CDMX
04 Técnicas de investigación
– Del investigador
– De la investigación
– Investigación Criminal.
05 Fraude y Clasificación
– Delito Ocupacional, Triangulo del fraude y Factores del defraudador
– Factores del fraude en las organizaciones y Transacciones ilícitas
– Evidencias, Informática forense, Operaciones Secretas
– Fuentes e informantes, Entrevistas y Redacción de Informes.
